Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) T.A.Ş’de, Genel Kurul Toplantısı kararı alındığı bildirildi.
06 Mart 2014 04:28
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) T.A.Ş’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2014 günü saat 14.00’te İstanbul Ataşehir’deki Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirilecek. Genel Kurul Toplantısı için açıklanan gündem maddeleriyse şöyle: “1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Teşkili, 2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi, 3. 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Okunması ve Müzakeresi, 4. 2013 Yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun Okunması, 5. 2013 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Müzakeresi ve Oya Sunulması, 6. Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Değişikliğin Oya Sunulması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri, 8. Şirket Kar Dağıtım Politikası’nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul’un Onayına Sunulması, 9. 2013 Yılı Karının Dağıtımı İle İlgili Önerinin Görüşülmesi, Kar Dağıtım Tarihinin Belirlenmesi ve Oya Sunulması, 10. Yönetim Kurulu Üye Adedinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Seçim Yapılması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurul’un Onayına Sunulması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Herhangi Bir İşlem Olmadığı Hususunda Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi, 14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi İle İlgili Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması, 15. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin 7. Maddesinde Yapılacak Değişikliğin Genel Kurul’un Onayına Sunulması, 16. Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Genel Kurul’un Bilgilendirilmesi, 17. 2013 Yılı İçinde Yapılmış Olan İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Genel Kurul’un Bilgilendirilmesi, 18. Şirket Bağış ve Yardım Politikası’nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul’un Onayına Sunulması, 19. 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurul’un Bilgisine Sunulması, 20. 2014 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırı Hakkında Karar Alınması, 21. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları’nda Yapılacak Değişiklikler Hakkında Genel Kurul’un Bilgilendirilmesi, 22. Şirket Bilgilendirme Politikası’nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul’un Bilgisine Sunulması, 23. Dilek ve Temenniler.”
YENİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EMİNSOY Diğer yandan, bir süre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ali Aydın Pandır’ın, 15 Kasım 2013 itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması nedeniyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmişti. Pandır’ın istifasıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne de, Emin Hakan Eminsoy’un seçildiği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: “Şirketimizin 04 Mart 2014 tarih ve 9287 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla, şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aydın Pandır’ın istifası nedeniyle münhal bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Emin Hakan Eminsoy’un, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi hükümlerine göre 04 Mart 2014 tarihi itibariyle seçilmesine ve Şirketimizi temsilen 1. derece A Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin 04 Mart 2014 tarih ve 9288 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla, şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Başkanı Nazmi Demir ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Atilla Tamer Alptekin’in bu görevlerden ayrılmaları nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine Emin Hakan Eminsoy’un atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na Emin Hakan Eminsoy’un seçilmesine karar verilmiştir.”
KAR PAYI DAĞITIMI Ayrıca, ERDEMİR Yönetim Kurulu, 31 Mart’taki Genel Kurul’a sunmak üzere kar payı dağıtım teklifini de hazırladı. Bu konuda yapılan açıklama ise şu şekilde: “Şirketimizin 05 Mart 2014 tarih ve 9299 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla, 1-/ TTK’nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2013 yılı mali tablolarımızda oluşan net dönem karı üzerinden % 5 oranında 34.899.450 TL 1.tertip yasal yedek ayrılması, 2-/ SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2013 yıl mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden %91,8190 oranında 820.000.000 TL nakit hissedar kar payı ayrılması, 3-/ Ayrılan nakit kar payı tutarının, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %5’ini geçmesi sebebiyle, TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10’u oranında 64.500.000 TL kanuni yedek akçe ayrılması, 4-/ Net dönem karından 1. tertip yasal yedek akçe ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan 574.557 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, 5-/ SPK’ya göre düzenlenen mali tablolardaki net karın, VUK hükümlerine göre düzenlenen mali tablolardaki net kardan fazla olması sebebiyle, yasal kayıtlarda da 820.000.000 TL nakit kar payı dağıtılabilmesi için yasal kayıtlardaki dağıtılabilir statü yedeklerinden 221.985.012 TL tutarında ek kaynak kullanılması, 6-/ Kar dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2014 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlemesi, hususlarının, Şirketimizin 31.03.2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir. 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen nakit kar payı brüt 0,2342857 TL ve net 0,1991429 TL’dir.”
